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　　其实这是一起典型的“诈骗+洗钱”的复合型犯罪。诈骗分子以国家乡村振兴补贴为诱饵，利用老年人对政策的不熟悉，诱骗其开立银行卡并转移资金。李阿姨收到这1万元，实际上是其它的诈骗案件的赃款，通过李阿姨的银行卡层层流转，然后来掩埋他这个原本的犯罪路径。如果它没有被阻截的话，那她就会面临三重风险：第一重风险就是刑事责任风险，如果李阿姨开了卡之后，明知道这个资金来源是可疑的，她还是给他继续转账了，那么李阿姨就会构成掩饰、隐瞒非法所得罪，另外可能构成帮助信息网络犯罪活动罪或帮助信息网络犯罪活动罪；第二个可能会面临资金的损失，因为李阿姨领补贴的前提，是诈骗分子会要求李阿姨要缴纳一些“税费”或“保证金”，那可能会被骗取她全部的积蓄；第三个风险：根据《反电信网络诈骗法》，任何人不能去出租出售自己的银行卡，如果出租出借银行卡就是参与这个犯罪（《反电信网络诈骗法》第三十一条），电信网络犯罪活动或者是关联犯罪的话，她就会面临信用惩戒的风险，然后她的个人银行结算账户，都会被列入涉案名单，影响她日常的金融活动。

　　对，现在的涉诈形势是非常严峻的，那么我们就只有牢记这三点：我们要坚信，国家发补贴是绝对不会要求公民通过“刷流水”或是“缴纳税费”的方式才能领取的，凡是要求开卡、转账，他绝对就是诈骗；第二个可以去相关的政务平台，比如说国家乡村振兴局官网或者是社区街道办，去核验这个补贴真实性；第三点一定要遵守好法律底线：不出租、出借银行卡，不要去转移来源不明的资金，不听不信不转账，如果我们做到了以上三点，那么基本上就可以杜绝，此类事件在自己身上发生了。